УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «СКБЗ «АЛЬБЕРТИН»!

Наблюдательным советом принято следующее решение

о проведении повторного очередного общего собрания акционеров

Созвать и провести повторное очередное общее собрание акционеров общества (далее собрание) 12 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут в актовом зале общества, расположенного по адресу 231793, г. Слоним, ул. Фабричная, 1. Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - с 08 часов 30 минут до 09 часов 50 минут в месте и день проведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 марта 2017 года.

Повестка дня собрания:

- утверждение отчета дирекции об итогах исполнения годового финансово-хозяйственного плана общества за 2016 год.

- утверждение годового финансово-хозяйственного плана общества на 2017 год.

- утверждение отчета наблюдательного совета о работе в 2016 году.

- рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения  по годовому отчету, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

- распределение прибыли и убытков общества за 2016 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

- избрание членов наблюдательного совета общества.

- избрание ревизионной комиссии общества.

- определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета общества.

- определение размера вознаграждений членам ревизионной комиссии общества.

- внесение в соответствии с законодательством в устав общества изменений и (или) дополнений, связанных с изменением величины номинальной стоимости акции и размера уставного фонда акционерного общества в связи с проведением деноминации.

Определить кандидатами для избрания в наблюдательный совет и ревизионную комиссию членов согласно обращениям и поданным заявлениям. Собрание провести в очной форме.

Голосование на собрании при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования. По вопросам ведения собрания голосование проводится открыто карточками для голосования. Состав наблюдательного совета избирается кумулятивным голосованием. Форма и текст бюллетеней прилагаются.

Перечень информации (документов), которая предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании: годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества, заключение ревизионной комиссии, аудиторское заключение, проекты решений по каждому вопросу повестки дня, проекты документов для утверждения на собрании. Определить следующий порядок ознакомления с данной информацией этих лиц: с 03 апреля 2017 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в кабинете наблюдательного совета здания управления по адресу 231793, г. Слоним, ул. Фабричная, 1, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

                                                                                                                Наблюдательный совет