Созвать и провести очередное общее собрание акционеров общества (далее собрание) 30 марта 2017 года в 14 часов 00 минут в актовом зале общества, расположенного по адресу 231793, г. Слоним, ул. Фабричная, 1. Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - с 13 часов 00 минут до 13 часов 50 минут в месте и день проведения собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 марта 2017 года.

Повестка дня собрания:

- утверждение отчета дирекции об итогах исполнения годового финансово-хозяйственного плана общества за 2016 год.

- утверждение годового финансово-хозяйственного плана общества на 2017 год.

- утверждение отчета наблюдательного совета о работе в 2016 году.

- рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения  по годовому отчету, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

- распределение прибыли и убытков общества за 2016 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

- избрание членов наблюдательного совета общества. Проект решения – избрать наблюдательный совет в количественном составе девяти человек. В состав наблюдательного совета назначены представители государства Шаганов Андрей Михайлович - главный специалист отдела предпринимательства комитета экономики Гродненского облисполкома, и Мурашко Валентина Станиславовна – начальник отдела экономики Слонимского райисполкома, а также  включен представитель первичной профсоюзной организации работников леса и природопользования ОАО «СКБЗ «Альбертин» начальник отдела кадров Булай Татьяна Яковлевна, член профсоюза. Для избрания оставшихся шести членов наблюдательного совета предложены следующие кандидаты: 1) Бессараб Сергей Николаевич, 2) Бондарович Вячеслав Николаевич, 3) Тарасевич Оксана Федоровна, 4) Тарасова Татьяна Владимировна, 5) Тычинская Мария Владимировна, 6) Яговдик Елена Сергеевна, 7) Пацукевич Виталий Станиславович, 8) Горудко Александр Владимирович, 9) Пунинский Владимир Иосифович, 10) Шишло Виталий Николаевич;

- избрание ревизионной комиссии общества. Проект решения - Для избрания трех членов ревизионной комиссии предложены следующие кандидаты: 1) Дубай Татьяна Николаевна,              2) Сосновская Инесса Николаевна, 3) Шкирман Сергей Федорович;

- определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета общества.

- определение размера вознаграждений членам ревизионной комиссии общества.

- внесение в соответствии с законодательством в устав общества изменений и (или) дополнений, связанных с изменением величины номинальной стоимости акции и размера уставного фонда акционерного общества в связи с проведением деноминации. Проект решения - внести изменения и дополнения в устав общества и утвердить их в следующей редакции: «п. 13 Уставный фонд Общества составляет 5 829 194 (пять миллионов восемьсот двадцать девять тысяч сто девяносто четыре) белорусских рубля. Уставный фонд разделен на 832 742 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 7 (семь) рублей каждая. Эмиссия акций осуществляется в форме записей на счетах. Доля простых (обыкновенных) акций, принадлежащих одному акционеру, не может превышать 5% (пяти процентов) в общем объеме уставного фонда Общества. Если в результате совершения законных сделок доля простых (обыкновенных) акций, принадлежащих одному акционеру, будет превышать 5% (пять процентов) в общем объеме уставного фонда Общества, то данный акционер обязан произвести отчуждение доли, превышающей 5% порог. Отчуждение производится в любой законной форме, в том числе отчуждения Обществу, в течение не более двух месяцев, с момента превышения доли акционера 5% порога. Акционеры, имеющие в собственности акции, дающие право более чем на 5% голосов, принадлежащих всем владельцам акций Общества, при голосовании на общих собраниях акционеров имеют право на распоряжение только 5% собственных голосов.».

Определить кандидатами для избрания в наблюдательный совет и ревизионную комиссию членов согласно обращениям и поданным заявлениям. Собрание провести в очной форме.

Голосование на собрании при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования. По вопросам ведения собрания голосование проводится открыто карточками для голосования. Состав наблюдательного совета избирается кумулятивным голосованием.

Перечень информации (документов), которая предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании: годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества, заключение ревизионной комиссии, аудиторское заключение, проекты решений по каждому вопросу повестки дня, проекты документов для утверждения на собрании. Определить следующий порядок ознакомления с данной информацией этих лиц: с 10 марта 2017 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в кабинете наблюдательного совета здания управления по адресу 231793, г. Слоним, ул. Фабричная, 1, а в день проведения собрания – по месту его проведения.